Tag: riciclaggio
25 anni di carcere per Bitcoin comprati illegalmente
Qualche giorno fa una giuria di Brooklyn, negli USA, ha condannato un uomo per riciclaggio di denaro. L’uomo si chiama Mustafa Goklu, anche noto come “Mustangy”, ed è stato accusato di riciclaggio…
Continua...
Le parole della Lagarde su Bitcoin preoccupano ingiustificatamente
Alcune dichiarazioni riguardanti Bitcoin rilasciate dal governatore della BCE Christine Lagarde stanno preoccupando diversi investitori in BTC. Ebbene, è possibile non solo che queste preoccupazioni siano ingiustificate, ma che addirittura ciò che…
Continua...
La Repubblica mi ha citato in un suo articolo
Oggi La Repubblica mi ha citato in un suo articolo pubblicato nell’inserto Affari&Finanza dedicato al riciclaggio di denaro. Infatti l’articolo termina con un paragrafo sulle criptovalute, e l’autore, Eugenio Occorsio, cita un…
Continua...
Il governo del Quebec dice che Bitcoin NON è uno strumento per il riciclaggio di denaro sporco
Ho già avuto modo di parlarvi del (presunto) rapporto tra Bitcoin ed il riciclaggio di denaro sporco. Ma stavolta entra in gioco addirittura il governo del Quebec: l’ufficio del Chief Scientist del Quebec,…
Continua...
Il riciclaggio riguarda meno dell’1% delle transazioni in Bitcoin
Abbiamo già avuto modo di dirvi che le “storie” sul riciclaggio di denaro sporco tramite Bitcoin sono state ampiamente sopravvalutate (ricordiamoci che il Dollaro e l’Euro sono ancora le monete più utilizzate…
Continua...
Bitcoin e il riciclaggio di denaro sporco: facciamo chiarezza
Il riciclaggio di denaro sporco attraverso Bitcoin è un problema grave e sottovalutato, oppure è stato ingigantito per gettare fango sul Bitcoin?
Continua...
UE: le criptovalute sono utilizzate solo raramente dalle organizzazioni criminali
La Commissione Europea il 26 giugno 2017 ha rilasciato un nuovo rapporto sui rischi derivanti da attività finanziarie terroristiche e di riciclaggio di denaro sporco. Cade il mito delle criptovalute come “monete del…
Continua...